25 bị can bị khởi tố trong vụ án Trầm Bê là các ai?

25 bị can bị khởi tố trong vụ án Trầm Bê là các ai?
August 14 14:45 2017 Print This Article

25 bị can bị khởi tố trong vụ án Trầm Bê là các ai?

Date 11-8, source tin for the following functions of the following tasks of 25 will be in the “Cố ý làm trái quy tắc của Nhà nước về kinh tế quản lý gây ra thiệt hại nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng (VNCB), nhà băng Tiên Phong,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (BIDV).

Bị có thể Trầm Bê (trái) và bị can Phan Huy Khang

Trong số 24 người có dấu hiệu khởi đầu là Ông Trầm Bê mang Giám đốc Ngân hàng Hồ Chí Minh khối và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn nhà băng. Được biết, đến nay cơ quan khởi động 25 có thể bị tội “Cố ý làm sai quy định của Nhà Nước về kinh tế quản lý gây ra thiệt hại nghiêm trọng”.

Trong số 25 có thể liên quan, Cơ quan cảnh sát bộ công cụ đã ra lệnh bắt giam 16 người.

Tương tác với vụ án này, tin nguồn gốc từ cơ quan cho biết hành vi Cố ý làm việc trái pháp luật của Quốc gia về kinh doanh quản lý gây ra trọng lượng nghiêm trọng của Phạm Công Danh và phạm vi trong việc sử dụng tiền gửi Tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 điểm thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỉ đồng.

Theo điều tra, tháng 9-2013, the Budcalon กำลัง đang trong giai đoạn tái cấu trúc để đưa ra đề tài BIDV giải quyết vấn đề mua bán căn hộ.

Lúc ban đầu, ông Danh sách các bạn không đủ tiền bảo đảm, VNCB sẽ tương thích với tài sản của mình để cố gắng vay tài khoản bảo đảm. Khi đó, Phạm Công Danh ko cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn từ 3.000 tỷ đến 7.500 tỉ đồng.

Theo điều tra, ông Danh sẽ lập khâu vốn vay đầu tư phù hợp với đầu vào tài liệu, đầu ra để nộp cho BIDV Trụ sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài sử dụng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân bay Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn lại sử dụng hơn 3.000 tỷ VND của VNCB gửi tại BIDV để đảm bảo BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.

Trước đây, nhân viên danh sách, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ là người đứng tên chủ nhân của 12 doanh nghiệp lập quỹ. Thực phẩm, các doanh nghiệp này không có hoạt động tiếp thị.

Making the final paper to make BIDV for a capital investment to the capital resources for a propositions for the project of the model of the package of 4 the domains of the price of 320 to 460 Parallel / organization.

October 10, 2013, Giai đoạn nhận công văn của Hội sở về việc sử dụng hợp đồng cho tài khoản vay xây dựng theo mô hình nhà 4 gói. Giám đốc chi nhánh Gia Định cho các bạn 1 thực hiện việc nhận giấy tờ của người mua và làm theo các thủ tục cho vay.

Bị có thể Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong sở hữu của Nguyễn Vũ Bảo người thừa kế tài khoản của các đơn vị. This number was set the profile, verify profile, make a request of credit request to you.

Thông qua các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà ký giao dịch cho vay 3 khoản vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.

Ngày 31-7, Cơ quan cảnh sát Bộ công cụ đã khởi động có thể Trầm Bê và 24 người khác trong chương trình Cố ý để làm cho các quốc gia về kinh doanh quản lý bị thiệt hại nghiêm trọng do tai nạn xảy ra At 4 nhà băng. Functional Function Trầm Bê và tumbles có mức thiệt hại khoảng 6.600 tỉ. A part of products are provided in the keyword test 2 series of Phạm Công Danh.

Danh sách 25 người khởi đầu:

A. Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank.

2. Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank.

3. Đặng Bích Thuỷ, Phó Giám đốc ngân hàng TP.

4. Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc Khối doanh nghiệp TP.

5. Đỗ Việt Vui, nguyên khách hàng của một ngân hàng TP.

6. Hoàng Long Hà, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định.

7. Nguyễn Ngọc Sơn, Phó phòng khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.

8. Nguyễn Vũ Bảo nguyên bộ phận khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.

9. Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc Cty Long Khánh.

10. Nguyễn Tiến Dũng nguyên Giám đốc Cty Phồn thịnh Phát.

11. Phạm Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Cty Thạch Hà.

12. Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Cty An Phát.

13. Hà Văn Bình nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Đại phát Việt Nam.

14. Đỗ Phương Nam Phó Giám đốc Cty Đại Phát Việt Nam.

15. Nguyễn Thế Linh nguyên TGĐ Cty Thuận Phát.

16. Lê Duy Thọ nguyên Giám đốc Cty Kỳ Nam.

17. Ong Khắc Chung nguyên Giám đốc Cty Khánh Chi.

18. Trần Quang đã làm Chủ nhiệm Cty Toàn Phát.

19. Đỗ Minh Thuỷ, nguyên Giám đốc Cty Đức Long.

20. Nguyễn Quốc Phùng thịnh, nguyên Giám đốc Cty Phóng Thịnh Quốc.

21. Nguyễn Ngọc Thái nguyên Giám đốc Cty Quốc Thắng.

22. Lê Văn Tuân Nguyên Giám đốc Cty Thiên Trang Phạm.

23. Nguyễn Thị Kim Vân nguyên Giám đốc Cty Hương Việt.

24. Nguyễn Việt Hà TGĐ Quỹ Lộc Việt.

25. Nguyễn Thị Cẩm Vân du lịch Cty Quỹ Lộc Việt.

Nguồn:

Http://cafef.vn/25-bi-can-bi-khoi-to-trong-vu-an-tram-be-la-nhung-ai-20170811142214394.chn

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.