Những ai ảnh hưởng tới “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

Những ai ảnh hưởng tới “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?
August 07 14:55 2017 Print This Article

25 người thúc đẩy tới ông Trầm Bê bị khởi tố

Theo nguồn tin của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT – C46 đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý khiến cho trái ….” xảy ra tại Nhà băng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Nhà băng Xây Dựng VN – VNCB.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong công đoạn điều tra, ngày 31.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra những quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý khiến trái…”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt trợ thời giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê duyệt những quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT, trong đó mang: Bị can Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó Chủ toạ Túc trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và bị can Phan Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).

Trong số 25 bị can, có 16 bị can bị bắt lâm thời giam. Trong đó với Trầm Bê, Phan Huy Khang, Nguyễn Việt Hà (Giám đốc điều hành Cty quản lý quỹ Lộc Việt), Đỗ Phương Nam (Phó giám đốc Cty Cổ phần Đại Phát)… Ngoài ra, sở hữu 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác, 5 bị can được tại ngoại. Theo điều tra ban sơ, hành vi của ông Trầm Bê, Phan Huy Khang và các tòng phạm đã gây thiệt hại 6.600 tỉ đồng.

Trong chiều 1.8, Cơ quan CSĐT đang tiến hành khám xét nhà của ông Trầm Bê tại quận 6 và quận Bình Tân, TPHCM. Đồng thời, lực lượng Bộ Công an cũng tiến hành khám xét nhà ông Phan Huy Khang tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Cơ quan CSĐT tiến hành lập biên bản, thu giữ một số tài liệu tác động trong vụ án.

Sử dụng giấy tờ khống vay 1.800 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra mới nhất vào tháng 7.2017 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phạm Công Danh (Chủ toạ VNCB) đã họp HĐQT VNCB để bàn chủ trương sử dụng số tiền dư tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng của VNCB tại những doanh nghiệp tín dụng làm cho tài sản đảm bảo cho các người mua vay vốn mà VNCB mang tiền gửi làm cho của cải đảm bảo.

Cuộc họp này diễn ra ngày 23.3.2013, gồm Phạm Công Danh, Mai Hữu Khương, Vũ Bạch yến, Trần Hiệp (những thành viên lãnh đạo VNCB) và em trai ông Danh là Phạm Công Trung. Kết thúc cuộc họp, ông Danh ký ban hành Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐQT đồng ý chủ trương này.

Ngày 19.4.2013, Phạm Công Danh cùng Phan Thành Mai, Nguyễn Quốc Viễn đến Hội sở Sacombank (166-268, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM) can hệ vay tiền. Tại đây ông Danh vào gặp trực tiếp ông Trầm Bê yêu cầu cho vay tiền. Ông Trầm Bê dẫn ông Danh sang phòng ông Phan Huy Khang và chỉ đạo ông Khang cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng với của cải bảo đảm là tiền gửi tại VNCB.

Sau lúc được ông Trầm Bê và ông Khang đồng ý chủ trương, ông Danh gọi Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Nguyễn Quốc Viễn vào phòng ông Khang để giới thiệu có ông Khang. Ông Khang đã giao cho ông Phan Đình Tuệ (thành viên Hội đồng tín dụng Sacombank, phó Tổng giám đốc) tổ chức khai triển cho ông Danh vay tiền theo chỉ đạo của ông Trầm Bê.

Để vay một.800 tỉ đồng tại Sacombank, Phạm Công Danh giao Mai Hữu Khương và Nguyễn Quốc Viễn gặp ông Phan Đình Tuệ và đem theo 6 bộ hồ sơ của 6 Cty (bản photocopy), đều là giấy tờ khống, sang Sacombank vay tiền. Trong đấy, Cty Nhất Nhất do Nguyễn An Vinh khiến giám đốc, vay 250 tỉ đồng; Cty Quốc Thắng do Nguyễn Ngọc Thái làm giám đốc, vay 350 tỉ đồng; Cty Bảo Gia do Lê Đài khiến cho giám đốc, vay 340 tỉ đồng; Cty Đại Long do Nguyễn Hồng Dũng khiến giám đốc vay 310 tỉ đồng; Cty Hương Việt do Nguyễn Thị Kim Vân khiến cho giám đốc vay 300 tỷ đồng và Cty Thành Thành Công do Lê Văn Lương khiến giám đốc vay 250 tỉ đồng.

Thực hành chỉ đạo của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang, ông Phan Đình Tuệ đã gọi ông Bùi Văn Thành (giám đốc Sacombank – chi nhánh Hưng Đạo) và bà Trần Thị Hải Triều (giám đốc Sacombank – chi nhánh quận 8, TPHCM) để khai triển cho vay theo danh sách 6 Cty mà Mai Hữu Khương đem đến. Ông Tuệ phân cho chi nhánh Hưng Đạo hấp thu 2 giấy tờ cho 2 Cty Nhất Nhất Vinh và Quốc Thắng vay 600 tỉ đồng. Chi nhánh quận 8 cho 4 Cty còn lại vay một.200 tỉ đồng.

Ngày 25.4.2013, ông Trầm Bê ký duyệt y cho vay. Chiều 26.4.2013, Mai Hữu Khương triệu tập giám đốc 6 Cty đến để ký những giao kèo do Sacombank biên soạn sẵn có đến. Cũng trong ngày này, tất cả khoản vay 1.800 tỉ đồng của 6 Cty tại Sacombank đều được chuyển vào trương mục cá nhân của Phạm Công Danh.

Khoản vay 1.800 tỉ đồng nêu trên, Cơ quan CSĐT nhận định: Sacombank của ông Trầm Bê mang sai phạm là cho vay khi chưa thẩm định nguồn vốn tự với và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay và khả năng hoàn trả nợ vay. Điều này ông Trầm Bê và Sacombank đã vi phạm những quy định.

Tại Hiệp đồng bảo lãnh, ông Phan Thành Mai ký mà ko với chữ ký của “Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh và Người thẩm định khoản vay bảo lãnh” là ko đúng quy định về thẩm quyền ký cam kết bảo lãnh.

Mặt khác, Sacombank lập các báo cáo kiểm tra, giám sát vốn vay mang nội dung quý khách tiêu dùng vốn đúng mục tiêu, hoạt động sản xuất marketing thường ngày khi chưa sở hữu đủ căn cứ là thực hành chưa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Đơn vị tín dụng theo quy định tại Điều 21 Quyết định 1627 và Khoản 3 Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng.

Nguồn:

http://cafef.vn/nhung-ai-lien-quan-den-dai-gia-tram-be-da-bi-bat-20170802101220922.chn

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.