Ông Trầm Bê cho vay ngàn tỷ với 6 công ty ‘2 ko’

Ông Trầm Bê cho vay ngàn tỷ với 6 công ty ‘2 ko’
August 07 13:29 2017 Print This Article

Tổ chức sân sau

Như Tiền Phong thông báo, sau lúc tiếp quản Nhà băng Xây dựng, ông Phạm Công Danh, Chủ tịch nhà băng này đã cùng Phan Thành Mai, Nguyễn Quốc Viễn đến trụ sở Sacombank gặp trực tiếp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê chỉ đạo tay chân khiến cho thủ tục cho ông Danh vay số tiền 1.800 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là để thực hiện phi vụ 1.800 tỷ đồng này, ông Danh đã đem 6 doanh nghiệp sân sau của ông ra đứng tên vay và “qua mặt” ông Trầm Bê một cách dễ dàng. Cụ thể: Sau lúc ký mẫu tài liệu giả, do kế toán lập, gồm: Bảng cân đối số phát sinh năm 2012; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ; khía cạnh tài sản cố định; tổng hợp nợ cuối kỳ… giám đốc Cty Nhất Nhất Vinh là ông Nguyễn An Vinh tiếp tục ký giấy đề nghị vay vốn ngắn hạn tại Sacombank – chi nhánh Hưng Đạo. Theo đấy Cty Nhất Nhất Vinh đề nghị Sacombank cho vay 250 tỷ đồng, mục tiêu dùng để buôn bán bất động sản. Theo giấy tờ này, Nhất Nhất Vinh vay để hợp tác mang Cty Quốc Thắng (cũng của ông Phạm Công Danh lập ra) tậu khu đất Khu du lịch Kỳ Vân Gold V – Long Hải, có khoảng trống 53.882m2, giá sắp 894 tỷ đồng. Để “đúng thủ tục” nhằm qua mặt cơ quan chức năng khi sự việc mang “lời ong, tiếng ve”, ông Vinh cũng ký tiếp bản cam kết vay vốn đúng mục đích và ký phương án vay vốn ngắn hạn.

Rưa rứa là “cặp đôi” Cty Bảo Gia và Thành Thành Công của ông Danh. Cả 2 Cty này đều sử dụng khu đất 209 Trường Chinh, phường Thanh Khuê, TP Đà Nẵng làm cho “lá bùa” hợp lệ hóa việc vay tiền và được ông Trầm Bê ưng chuẩn. Cụ thể, khu đất 209 Trường Chinh được phía ông Danh khiến hồ sơ khai rằng có giá gần 1.000 tỷ đồng mang khoảng trống 22.697,2 m2, được Cty Bảo Gia và Thành Thành Công đang tậu và đã đặt cọc 363,483 tỷ đồng. Có “bùa phép” hồ sơ này, cả hai công ty đã được ông Trầm Bê đồng ý cho vay 590 tỷ đồng.

Tiếp đó, lấy việc mua khách sạn Green Plaza Đà Nẵng và Lô đất số 04 Khu phức hợp tại sân vận động Chi Lăng, hai đơn vị Đại Long và Hương Việt do ông Danh lập ra cũng được ông Trầm Bê hào phóng cho vay 610 tỷ đồng. Theo giấy tờ, trước khi được đại gia Trầm Bê cho vay 610 tỷ đồng, ông Danh đã chỉ đạo tay chân kê giá tậu khách sạn Green Plaza Đà Nẵng lên 987 tỷ đồng, còn khu đất Lô số 04 Khu phức hợp tại sân di chuyển Chi Lăng kê lên mang giá 914 tỷ đồng.

Giám đốc là các lái xe, bảo vệ…

Về hình thức, tiếp sức cho hai đại gia Trầm Bê và Phạm Công Danh với 6 giám đốc của 6 tổ chức sân sau của ông Danh như đã nêu. Bên cạnh đó, với một thực tại là cả sáu người này đều là lái xe, bảo vệ hoặc viên chức tiếp thị… của Tập đoàn Thiên Thanh. Mỗi giám đốc này lãnh lương từ 5-10 triệu đồng người/tháng.

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra mà Tiền Phong sở hữu được, ngày 26/4/2014 là ngày hết thời hạn của Giao kèo tín dụng một.800 tỷ đồng giữa 6 Cty của ông Danh vay của nhà băng Sacombank. Do 6 doanh nghiệp của ông Danh không có tiền, Sacombank đã tự động thu nợ từ 2 tài khoản của VNCB mang tổng số tiền 1.835 tỷ đồng, trong đó gồm 35 tỷ đồng bạc lãi.

Về hình thức, tiếp sức cho hai đại gia Trầm Bê và Phạm Công Danh với 6 giám đốc của 6 đơn vị sân sau của ông Danh như đã nêu. Bên cạnh đó, có một thực tại là cả sáu người này người là tài xế, bảo vệ hoặc viên chức tiếp thị… của Tập đoàn Thiên Thanh. Mỗi giám đốc này lãnh lương từ 5-10 triệu đồng người/tháng.

Đọc thêm:

http://cafef.vn/ong-tram-be-cho-vay-ngan-ty-voi-6-cong-ty-2-khong-20170805090755094.chn

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.